Toggle navigation
查题无忧
法律法规类
建筑工程类
医学卫生类
知识竞赛类
财经会计类
招聘考试类
计算机类
成人教育类
资格证书类
题目
立即检索
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存( )
来源:
知识竞赛
反洗钱考试
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存( )
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!
答案解析
查看答案
上一篇:
由于瓦斯具有( )的特性,所以可将瓦斯作为民用燃料。
下一篇:
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。( )
由于瓦斯具有( )的特性,所以可将瓦斯作为民用燃料。
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )
镗削精度一般包括哪些内容?
现代医学模式是________模式。
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施( )
氢的有害作用主要表现为:在焊缝金属中形成()。
贝氏体是由铁素体和碳化物所组成的非层片状混合物组织。()
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料( )
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
环境化学物体内生物转化第一阶段反应的酶主要存在()。
×
查看答案