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严禁出纳兑换人员从事以下()活动。
来源:
银行合规考试题库
职业资格
严禁出纳兑换人员从事以下()活动。
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答案解析
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对于汇入汇款若汇款行要求退汇,在款已入账时,须征得()同意并出具()后,方可办理全额或部分退汇。()
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清户时,要注意()
对于汇入汇款若汇款行要求退汇,在款已入账时,须征得()同意并出具()后,方可办理全额或部分退汇。()
下列交易属于可疑交易的是()
不得利用工作时间或工作便利为本人及亲友的股票、外汇、期货等金融投资产品进行()和()。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地()机关报告。
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
人民币结构性理财业务完成后,业务受理行需做怎样的账务处理().
借款人向我行申请个人投资经营性贷款,可以批准其一次性还本付息的是()。
省分行下划银行卡分润给辖属行,所使用的核算码为().
中国银行安全保卫工作方针是()。
安全检查工作必须建立健全责任制,坚持()的原则,明确检查单位和被查单位各自责任。
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