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报案是反洗钱调查终结的方式之一。( )
来源:
知识竞赛
反洗钱考试
报案是反洗钱调查终结的方式之一。( )
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答案解析
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开关可分为馈电开关、负荷开关、检漏开关。()
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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )
开关可分为馈电开关、负荷开关、检漏开关。()
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )
自阀施行常用制动和过量减压时,紧急限压阀的限压鞲鞴在什么位置?为什么?
发现一次风管堵塞应紧急停炉。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
述电渣焊的装配间隙、渣池深度对焊缝宽度的影响?
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
铜管在拉伸过程中发亮,该采取什么措施?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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