反洗钱全面检查的内容包括( )

来源：知识竞赛反洗钱考试

反洗钱全面检查的内容包括( )

A、内控体系建设情况

B、客户身份识别工作情况

C、客户身份资料和交易记录保存情况

D、大额和可疑交易报告制度执行情况

E、宣传培训情况、内部审计情况

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!

答案解析

上一篇: 金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况( )

下一篇: 反洗钱培训内容包括( )。 ( )