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对于客户类来报,下列情况下,需要二级复核才能完成入帐()。
来源:
职业资格
银行合规考试题库
对于客户类来报,下列情况下,需要二级复核才能完成入帐()。
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答案解析
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柜员在复核查询类报文时,可通过()方式进行调阅。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。
柜员在复核查询类报文时,可通过()方式进行调阅。
开证行发出函开信用证次日发现L/C有缮打错误,立即向通知行补发电文(SWIFTMT799)更正。以下哪种说法正确?()
以下各类型的暂付款项属于特殊类挂账的有()。
以下哪些情形,不得担任商业银行的董事、高级管理人员()。
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行的关联交易应当符合()及公允原则。
经办柜员对业务的处理必须做到(),不得积压;对于大额业务或有特殊要求的加急业务必须优先处理,并及时通知和督促复核人员根据原始凭证进行处理。否则将对汇款的延迟承担主要责任。
被授权办理票据融资业务的准入机构或个人发生()违规行为,总行将根据有关业务管理规定和《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》,视违规情节严重程度、造成的损失大小,给予当事单位及个人批评或处罚,直至取消其票据融资业务授权。
关于商业银行外部营销业务,以下哪些说法是正确的 ()
各级法律与合规部门有权对本行各部门的规章制度和操作流程的()情况进行监督检查。
持票人为()的,对其()无追索权。持票人为()的,对其()无追索权。()
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