反洗钱全面检查的内容应包括( )

来源：反洗钱终结性考试题库职业资格

反洗钱全面检查的内容应包括( )

A、内部控制体系建设情况

B、客户身份识别工作情况

C、客户身份资料和交易记录保存情况

D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E、宣传培训情况、内部审计情况

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答案解析

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