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过正常的法律程序,可以向银行查询居民个人存款情况的部门有:()。
来源:
银行合规考试题库
职业资格
过正常的法律程序,可以向银行查询居民个人存款情况的部门有:()。
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答案解析
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在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应作为大额交易进行报告。
在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立()。
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,()不属于商业银行的“内部人”。
以下关于柜员卡使用的说法,正确的为()。
外来人员进入网点现金柜台要落实的“三证一陪”制度包括()。
规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受( )的风险。
根据《中华人民共和国票据法》的规定,票据上的签章只能采取()的形式。
下列不属于会计的基本前提的是().
中国银行安全保卫工作坚持的原则包括()。
甲向乙借款5万元,并以一台机器作抵押,办理了抵押登记。随后,甲又将该机器质押给丙。丙在占有该机器期间,将其交给丁修理,因拖欠修理费而被丁留臵。下列哪些说法是正确的?()
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