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按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。
来源:
职业资格
银行高管考试题库
按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。
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答案解析
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商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。
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贷款人应对固定资产投资项目的()进行动态监测,对异常情况及时查明原因并采取相应措施。
商业银行内部审计部门应当()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会;未设立董事会的,报商业银行经营决策机构和监事会。
根据《项目融资业务指引》,贷款人从事项目融资业务,应当充分识别和评估融资项目中存在的建设期风险和经营期风险,包括()。
农民专业合作社成员贷款采取()担保方式。
对个人信用卡发生逾期透支的除友情提醒外还可采取下列形式化解风险:()
商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,处十万元以上三十万元以下罚款。商业银行不按照规定向中国人民银行报送有关文件、资料的,由()责令改正,逾期不改正的,处十万元以上三十万元以下罚款。
按照我国刑法,以下()行为,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
可以用于存取现金的是()。
资产类票据业务包括:()
《固定资产贷款管理暂行办法》规定:贷款人应将固定资产贷款纳入对借款人及借款人所在集团客户的统一授信额度管理,并按区域、行业、贷款品种等维度建立固定资产贷款的()管理制度。
高管人员不准接受可能影响公正执行公务活动的宴请或其他高消费()。
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