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只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
来源:
反洗钱考试
知识竞赛
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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答案解析
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用量具测出零件的弓高和弦长,通过公式计算出直径的测量方法叫()。
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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )
用量具测出零件的弓高和弦长,通过公式计算出直径的测量方法叫()。
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。( )
出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险。( )
移动式和手持式电气设备应使用( )
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的,应进行报告( )
气流烘砂就是在吸送式气力输送设备中,通过温度约()的热空气,使砂粒表面水分蒸发而烘干。
申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件( )
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
模具的结构形式和精度是根据冲压件的()、()、()要求来确定的,模具的寿命要求则是根据数量、批量的大小确定的。
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