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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?( ( )
来源:
反洗钱终结性考试题库
职业资格
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?( ( )
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答案解析
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中国工商银行总行的报告代码为010011101026226,其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为( )
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圈梁的设置主要是为了( )
中国工商银行总行的报告代码为010011101026226,其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为( )
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括( )
客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是( )
客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于( )
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?( )
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。 ( )
反洗钱非现场监管的主要内容是什么?( )
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是( )
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户,该餐厅为个体工商户,经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来,该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月,该账户交易突然放大,至2007年5月间共发生资金收付交易702笔,累计交易金额1.56亿元,且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位,款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易( ( )
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