金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

来源: 银行合规考试题库    职业资格   

金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、 A、正常汇款

B、 B、伪造开户资料

C、 C、存、取款交易

本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!

答案解析