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【多选题】 洗钱的方式有【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力习题)
来源:
财经考试
银行业法律法规与综合能力
银行业资格考试
银行业初级资格
【多选题】 洗钱的方式有【】。
A
借用金融机构
B
保密天堂
C
空壳公司
D
现金密集行业
E
走私
答案解析
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【单选题】 某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力答案)
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【单选题】 理财业务中,商业银行承担的风险不包括【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力查题)
【单选题】 某银行最近与某客户结束了长达8年的业务关系。该行应将该客户此前的财务数据与交易记录【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力答案)
【单选题】 关于一般存款账户,下列说法正确的是【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力答案)
【单选题】 【】是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力答案)
【单选题】 股东大会年会应当由【】在每一会计年度结束后【】个月内召集和召开。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力真题)
【单选题】 由银行签发,承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据是【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力查题)
【多选题】 商业银行理财业务经营部门应当组建专业的理财产品投资研究团队,研究【】等发展情况,形成相关研究报告,供投资决策参考。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力答案)
【多选题】 信用风险缓释是指银行运用【】等方式转移或降低信用风险。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力真题)
【判断题】 商业银行可以使用同业拆借资金发放固定资产贷款。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力题库)
【单选题】 在【】业务中,交易双方都是金融机构。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力真题)
【多选题】 有利于合规风险管理的基本制度主要包括【】。(财经考试,银行业资格考试,银行业初级资格,银行业法律法规与综合能力试题)
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