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在叙做人民币结构性理财业务时,客户的哪些印鉴可视为有效印鉴()。
来源:
银行合规考试题库
职业资格
在叙做人民币结构性理财业务时,客户的哪些印鉴可视为有效印鉴()。
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答案解析
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《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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(),是核定分行向上推翻客户数量和调整评级认定授权的重要决定因素。
《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()
违反营业场所通勤门制度规定,有下述()行为的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
美元进行钞汇折算时,应通过()科目进行过渡核算.
为便于业务操作和防范风险,省行每个网点至少定义了()终端办理RTS系统业务,各网点可以根据业务量情况适度增加。
以下不符合存款证明开立要求的是().
下列理财产品当中,哪一类理财产品仅面向对私客户销售而不允许向对公客户销售的().
费用报销凭证的内容必须具备()。
代兑旅行支票时,柜员应负责验证代兑的旅行支票,同时().
固定资产清查盘点报告应纳入会计档案保管,保管期限为()。
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