针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有( )。 ( )
来源： 职业资格 浙江省农信联社反洗钱考试题库
针对POS机套现案件的特点,金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险,下列表述正确的有( )。 ( )
A、加强POS机办理、开通和使用管理。
B、加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能。
C、定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景。
D、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访。
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!